(原标题:十届十八次董事会决议公告)
晋能控股山西电力股份有限公司十届十八次董事会于2025年5月22日以通讯表决方式召开,会议通知于5月15日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案:
审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,具体内容详见同日披露的相关公告,该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于为下属公司融资提供担保的议案》,具体内容详见同日披露的相关公告,该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》,具体内容详见同日披露的相关公告,该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,董事会提议2025年6月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会,审议上述三项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。