（原标题：国投智能信息股份有限公司董事会议事规则（2025年5月））
国投智能信息股份有限公司董事会议事规则（修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险，对股东会负责。公司设立董事会办公室作为常设工作机构，负责筹备会议和日常事务。
董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知需提前10日（定期会议）或5日（临时会议）发出，紧急情况下可通过电话通知。
董事会会议须有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，表决实行一人一票。决议需经全体董事过半数同意，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。
董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为10年以上。董事长负责督促落实决议，并在后续会议上通报执行情况。
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