国网信通: 国网信息通信股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：国网信息通信股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-034 国网信息通信股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月11日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。现场会议召开地点为四川省成都市下沙河铺42号望江宾馆国际厅。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、2025年度财务预算、收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权暨关联交易、2025年度日常关联交易额度、金融服务关联交易、续聘财务审计机构和内部控制审计机构、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、取消公司监事会并废止监事会议事规则、修订对外担保管理制度、关联交易管理制度和募集资金管理办法。各议案已披露时间和媒体详见公司公告。特别决议议案为修订公司章程。涉及关联股东回避表决的议案为收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权暨关联交易等。股东大会投票注意事项包括投票方式、股东账户投票规则等。会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记方法及联系信息详见公告。特此公告。