（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-16 山西高速集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月21日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室召开，会议由董事长武艺先生主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：1. 选举武艺先生为公司董事长，韩昱先生、周世俊先生为副董事长；2. 选举第九届董事会专门委员会成员，包括战略与可持续发展委员会、审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；3. 聘任韩昱先生为公司总经理；4. 聘任李琼女士为公司财务负责人，胡永胜先生为公司副总经理，王玉女士为公司董事会秘书；5. 审议通过《关于修订<经理层议事规则>的议案》；6. 审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》。以上议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括公司第九届董事会第一次会议决议、董事会提名委员会会议纪要、董事会审计与风控委员会会议纪要。特此公告 山西高速集团股份有限公司董事会 2025年5月21日
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