(原标题:第六届董事会第十次会议决议的公告)
国投智能(厦门)信息股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年5月21日召开,会议应出席董事8人,实际出席8人。会议审议通过以下议案:
审议通过《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的议案》,同意去除公司名称中的“厦门”行政区划,变更公司住所,并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度。该议案尚需提交公司股东会审议。
审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》,同意根据相关法律法规对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
审议通过《关于部分董事辞职及补选董事的议案》,同意许瑾光先生辞去第六届董事会非独立董事职务,并提名夏成楼先生为第六届董事会非独立董事候选人,该议案尚需提交公司股东会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》,定于2025年6月6日下午15:00召开公司2025年第一次临时股东会。
特此公告。国投智能(厦门)信息股份有限公司董事会2025年5月22日。