（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-051 深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告。会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，由董事长嵇敏先生主持。会议审议通过三项议案：一是《关于补选董事的议案》，同意提名陈超先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，该议案需提交2024年度股东大会审议；二是《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名陈超先生为第六届董事会战略委员会委员，待其被选举为董事后生效；三是《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年6月11日14:30召开2024年度股东大会。陈超先生简历：1989年出生，中国国籍，应用数学硕士，现任北京万界数据科技有限责任公司联合创始人、董事及首席运营官等职务。陈超先生未直接或间接持有本公司股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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