华软科技: 2024年度股东大会会议决议的公告内容摘要

（原标题：2024年度股东大会会议决议的公告）

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-022

金陵华软科技股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月21日下午14:30在北京召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及授权代表共202人，代表股份317,119,934股，占总股本的39.0365%。会议审议通过了12项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》《2024年度公司董事薪酬的议案》《2024年度公司监事薪酬的议案》。各议案均获通过，其中《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》获三分之二以上表决权通过。

北京市君合律师事务所柏林、刘辙律师出席并确认，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。