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分众传媒: 公司董事会审计委员会工作细则(2025年5月修订)内容摘要

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(原标题:公司董事会审计委员会工作细则(2025年5月修订))

分众传媒信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2025年5月修订)旨在完善公司治理结构,强化董事会决策功能。审计委员会主要负责监督评估内外部审计工作、评价和完善内部控制体系、审核财务信息及其披露等,并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名独立董事组成,其中至少一名为专业会计人士,成员具备专业知识和经验。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名,董事会选举产生,任期与董事会一致,可连选连任。

审计委员会的主要职责包括监督评估外部审计工作、提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计工作、审核财务信息及其披露、监督评估内部控制体系、提议聘任或解聘财务负责人、考核内部审计部门负责人、提议会计政策变更等。委员会每季度至少召开一次会议,必要时可召开临时会议,会议由召集人主持,三分之二以上委员出席方可举行,决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存,通过的议案、决议以书面形式报公司董事会。

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