ST新亚: 2024年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度股东大会决议公告）

新亚制程（浙江）股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月21日召开，会议地点为深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场1栋306A，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共264人，代表有表决权股份总数为76,237,467股。

会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告全文及其摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于2025年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

浙江天册律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。