（原标题：欧莱新材2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-020。广东欧莱高新材料股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日在广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共51人，代表普通股股东所持有的表决权数量为105,075,078股，占公司表决权总数的65.6535%。会议由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席。
会议审议通过了八项非累积投票议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2024年年度报告及其摘要、聘任2025年度审计机构、2025年度董事和监事薪酬方案。所有议案均获得高比例通过，其中部分议案对中小投资者进行了单独计票。北京市通商（深圳）律师事务所的胡燕华、史兴浩律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、表决程序和结果合法有效。特此公告。广东欧莱高新材料股份有限公司董事会2025年5月22日。
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