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神农集团: 云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-21 23:21:11

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（原标题：云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：605296 证券简称：神农集团公告编号：2025-065

云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月20日在昆明召开，会议由何祖训先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管列席。会议审议通过以下议案：

豁免提前发送董事会会议通知的议案。
选举何祖训先生为第五届董事会董事长，任期三年。
选举何乔关女士为第五届董事会副董事长，任期三年。
选举第五届董事会各专门委员会成员，包括战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。
聘任何祖训先生为公司总经理，任期三年。
聘任何昕阳先生、张晓东先生、顿灿先生为公司副总经理，任期三年。
聘任蒋宏先生为公司董事会秘书，任期三年。
聘任舒猛先生为公司财务总监，任期三年。
聘任王萍女士为公司内部审计部负责人，任期三年。
聘任李栋兵先生为公司证券事务代表，任期三年。

以上议案均获全票通过。详细简历见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

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