（原标题：江苏华辰2024年年度股东会决议公告）
证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-029。江苏华辰变压器股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月21日在江苏省徐州市铜山经济开发区召开，出席股东和代理人187人，持有表决权的股份总数120,949,900股，占公司有表决权股份总数的73.5548%。会议由董事长张孝金主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席。
会议审议通过了九项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、2024年年度报告、2024年度利润分配预案、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信额度、变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程》、开展外汇套期保值业务。各议案均获通过，其中议案8为特别决议事项，获得三分之二以上表决通过。议案5、6、9对中小投资者单独计票。上海市方达律师事务所律师胡艳晖、殷佳唯见证了本次股东会，认为会议召集、召开程序、表决程序和表决结果合法有效。江苏华辰变压器股份有限公司董事会2025年5月22日。
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