万东医疗: 《独立董事专门会议制度》（2025年第一次修订本）内容摘要_股票频道

（原标题：《独立董事专门会议制度》（2025年第一次修订本））

北京万东医疗科技股份有限公司发布《独立董事专门会议制度（2025年第一次修订本）》，旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作。该制度根据相关法律法规和公司章程制定。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东无利害关系的董事，应独立履行职责，不受外界影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需在董事会中发挥决策、监督和咨询作用。独立董事专门会议由全部独立董事参加，定期或不定期召开，原则上提前三日通知，特殊情况除外。会议可以视频、电话方式召开，半数以上独立董事出席方可举行，每名独立董事有一票表决权，决议须经全体独立董事过半数通过。独立董事专门会议审议事项包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议、关联交易披露等。会议记录应真实、准确、完整，保存期限为十年。出席独立董事对会议内容有保密义务。本制度由董事会负责解释并审议通过后实施。