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万东医疗: 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2025年第一次修订本)内容摘要

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(原标题:《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2025年第一次修订本))

北京万东医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年第一次修订本)旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构。该委员会是董事会设立的专门工作机构,负责制定考核标准和薪酬政策,对董事及高级管理人员进行考核和审查。委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数,任期与董事会一致。委员会的主要职责包括制定薪酬计划、审查履职情况、监督薪酬制度执行等,并向董事会提出建议。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划。委员会每年至少召开两次会议,会议决议需经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见,费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存,委员对会议内容负有保密义务。本工作细则自董事会审议通过之日起实行,解释权归属公司董事会。

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