鹏欣资源: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2025-021。鹏欣环球资源股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日在上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼召开，出席股东和代理人共529人，持有表决权的股份总数为570,377,267股，占公司有表决权股份总数的25.7753%。会议由董事长王健主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配预案、2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构、2025年度向银行申请综合授信额度、2025年度公司及子公司之间提供担保、2024年度董事监事及高管薪酬考核及2025年度薪酬方案、2025年度委托理财投资计划、2025年度日常经营性关联交易、2025年度以定期存款大额存单质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证、2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务、独立董事2024年度述职报告等议案。国浩律师（上海）事务所程思琦、王伊菡律师进行了见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。