（原标题：丽尚国潮2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-028
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区召开，出席股东和代理人共349人，持有表决权的股份总数为341,290,506股，占公司有表决权股份总数的47.4573%。会议由董事长吴小波主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、新增对外担保额度、续聘会计师事务所、确认董事和监事2024年度薪酬、调整未来三年股东分红回报规划。其中，新增对外担保额度为特别决议议案，获得2/3以上表决通过。其他议案均为普通决议议案，获得过半数表决通过。第6至9项及第11项议案对中小投资者单独计票。关联股东在相关议案中回避表决。上海市锦天城律师事务所律师徐双豪、李琴芬见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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