（原标题：第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告）
广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第二十九次（临时）会议于2025年5月21日下午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开，应到董事13名，实到董事13名。会议审议通过了以下议案：一是聘请广东中职信会计师事务所为2025年财务报告审计机构，审计费用不超过117万元，该议案需提交股东大会审议；二是聘请同一事务所为2025年度内部控制审计机构，审计费用不超过22.5万元，同样需提交股东大会审议；三是增补陆振波先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满，独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议；四是修订《合规管理制度》；五是定于2025年6月6日下午3:30召开2025年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。备查文件包括会议决议、审计委员会会议记录及独立董事专门会议记录。陆振波先生简历显示其为东南大学交通学院副教授、博士生导师，研究方向为智慧高速、交通安全等领域。
首页
微信公众号
证券之星APP
