（原标题：上海九百第十届董事会第十三次会议决议公告）
上海九百股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年5月20日在公司本部召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由许騂董事长主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案。
一是《公司关于变更第十一届董事会独立董事候选人的议案》。原独立董事候选人葛其泉先生因个人工作原因自愿放弃提名，公司董事会同意取消对其提名并提名王莺女士为新独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。王莺女士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台相关培训课程，其任职资格将提交上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
二是《公司关于变更会计师事务所的议案》。该议案已由第十届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过并提呈董事会审议，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。两项议案均需提交股东大会审议。
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