（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
深圳震有科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年5月21日召开，会议由吴闽华先生召集并主持，全体8名董事出席。会议审议通过了以下议案：选举吴闽华为第四届董事会董事长；选举产生第四届董事会各专门委员会委员；聘任吴闽华为总经理；聘任周春华、薛胜利为副总经理；聘任黎民君为财务总监；聘任薛梅芳为董事会秘书；聘任张丹丹为内审负责人。此外，会议还审议并通过了关于变更回购股份用途并注销的议案，拟将1055366股回购股份用于注销并减少注册资本，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。同时，审议通过了关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案，以及关于修订《募集资金管理制度》的议案，以上两项议案也需提交2025年第二次临时股东会审议。最后，会议决定于2025年6月6日召开2025年第二次临时股东会。
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