宜宾纸业: 北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾纸业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾纸业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见）

北京市天元（成都）律师事务所为宜宾纸业股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见。会议于2025年5月21日14:30在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。出席股东及股东代理人共166人，持有表决权股份101,743,120股，占公司股份总数的57.5131%。会议审议并通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》《关于公司2025年融资计划的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于聘请公司2025年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》。北京市天元（成都）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。