龙旗科技: 上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股上市发行并上市后适用）内容摘要_股票频道

（原标题：上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股上市发行并上市后适用））

上海龙旗科技股份有限公司制定了《董事会议事规则（草案）》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规制定。

董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会每年至少召开四次定期会议，每季度一次。临时会议可在特定情况下召开，如董事长认为必要、代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知需提前十四日发出，特殊情况可豁免通知义务。

董事应亲自出席董事会，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，以投票或举手方式进行。董事应对提案发表明确意见，避免影响会议正常进行。决议需超过全体董事半数同意，涉及担保事项还需三分之二以上出席董事同意。董事与提案有关联关系时应回避表决。董事会决议需及时公告，会议档案保存十年以上。规则自公司H股上市之日起生效。

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