（原标题：关于制定公司于H股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告）
2025年5月21日，上海龙旗科技股份有限公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于制定公司于H股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案。鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，根据相关法律法规及监管规定，结合公司实际情况及需求，制定了《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。
《公司章程（草案）》主要修订内容包括：增加H股发行上市相关内容，调整股份转让、股东权利义务、董事会议事规则等条款，确保符合境内外监管要求。此外，明确了H股股东的权益保障及公司治理结构，增加了H股股东的股份转让、股东会召开、表决权行使等具体规定。
上述《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）需经股东大会审议通过后，自公司H股上市之日起生效并施行。特此公告。上海龙旗科技股份有限公司董事会2025年5月22日。
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