华森制药: 上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

上海泽昌律师事务所为重庆华森制药股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，于2025年5月21日下午14:00在重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室召开，网络投票时间为2025年5月21日9：15-15：00。出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份320,489,954股；网络投票股东共100人，代表股份1,487,692股。

会议审议通过了包括《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬》、《授权董事会办理小额快速融资相关事宜》、《授权董事会制定2025年中期分红方案》、《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》、《续聘2025年度会计师事务所》、《修改公司章程》、《修改股东大会议事规则》、《修改董事会议事规则》、《修改独立董事工作细则》等议案，并以累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事。

上海泽昌律师事务所认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。