（原标题：董事会议事规则（2025年4月））
重庆华森制药股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方法和程序，确保决策科学性，维护股东权益。董事会是公司股东会的执行机构和经营管理决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，以股东利益最大化为目标。董事由股东会选举或更换，每届任期三年，可连选连任。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事和1名职工董事。董事会依法行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事长由董事担任，负责主持股东会和召集董事会会议。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会对董事会负责。董事会会议分为定期会议和临时会议，会议通知、议案提交、议事和决议等流程均有明确规定。董事会议案需符合法律规定，确保公司和股东利益。董事会决议需经全体董事过半数通过，并形成会议记录。董事应对董事会决议承担责任。
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