宏柏新材: 江西宏柏新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：江西宏柏新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-052 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月21日在江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室召开，出席股东和代理人共167人，持有表决权的股份总数为260,094,574股，占公司有表决权股份总数的41.3283%。会议由公司董事长纪金树先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配方案、续聘2025年度审计机构、2025年度申请银行授信额度、向全资子公司及孙公司提供银行授信担保、变更注册资本及修订《公司章程》以及授权董事会办理相关工商变更登记等议案。议案10为特别决议议案，获得出席股东大会所有股东所持表决权三分之二以上通过。议案6、7和9对中小投资者投票情况进行了单独计票。北京市中伦律师事务所律师刘亚楠、徐发敏见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开和表决程序合法有效。江西宏柏新材料股份有限公司董事会2025年5月22日。