通化东宝: 通化东宝2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：通化东宝2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-035 通化东宝药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开，出席股东和代理人人数为 560 名，持有表决权的股份总数为 838,757,935 股，占公司有表决权股份总数的 43.1579%。会议由公司董事长李佳鸿主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席。

会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年年度报告及报告摘要》、《2024 年度财务决算报告》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《2024 年度利润分配的预案》、《关于 2024 年日常关联交易的执行情况及预计 2025 年日常关联交易的议案》、《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》。其中，议案 5 属于特别决议事项，以特别决议通过。议案 7 控股股东及相关联股东回避表决。律师见证认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格和表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。