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*ST交投: 第八届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第八届董事会第十三次会议决议公告)

证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2025-055

云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年5月19日以通讯方式召开,会议通知已于2025年5月15日通过电子邮件发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司按照“G78汕昆高速/G80广昆高速石林至昆明段(改扩建)工程项目投资人招标”项目的招标要求及《联合体协议》约定,共出资884.24万元,以增资扩股方式与联合体成员单位共同设立项目公司。其中,注册资本金出资40万元,占项目公司股权比例为0.2%;项目资本金出资844.24万元,按项目建设期分期缴纳。关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财回避表决,独立董事已召开专门会议审议并发表独立意见。具体内容详见公司于2025年5月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

特此公告。云南交投生态科技股份有限公司董事会二〇二五年五月二十一日

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