（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）
青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月20日召开，应参加表决董事8人，实际参加8人。会议审议通过以下议案：选举陈索斌为董事长；聘任唐风杰为总裁；聘任杜心强为董事会秘书；聘任杜心强、徐耀东为副总裁，王彬为财务总监；聘任齐书彬为证券事务代表；聘任崔婷为内审负责人。会议还审议通过设立第九届董事会专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，并确定各委员会成员及召集人。此外，会议审议通过了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《总裁工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理办法》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者权益保护制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。特此公告。青岛金王应用化学股份有限公司董事会，二〇二五年五月二十一日。
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