方盛制药: 方盛制药董事会议事规则（已经公司2024年年度股东大会审议通过）内容摘要_股票频道

（原标题：方盛制药董事会议事规则（已经公司2024年年度股东大会审议通过））

湖南方盛制药股份有限公司发布董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事会下设工作机构，由董事会秘书负责处理日常事务。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前十日或三日发出，特殊情况可随时召开。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。决议需过半数董事同意，特定事项需三分之二以上董事通过。董事会秘书负责会议记录和决议公告，档案保存期限为十年以上。董事长负责督促落实决议，检查执行情况。规则自股东会审议通过之日起生效。