神州数码: 第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）

神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议通知于2025年5月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年5月20日形成决议。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加担保额度及担保对象的公告》。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。

此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《神州数码集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。备查文件为公司第十一届董事会第十五次会议决议。特此公告。神州数码集团股份有限公司董事会二零二五年五月二十一日。