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捷昌驱动: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-21 12:10:45

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司于2025年5月20日召开第六届董事会第一次会议。会议由胡仁昌先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，其中4人以通讯方式出席。会议审议通过以下议案：

豁免第六届董事会第一次会议通知期限，同意于2025年5月20日召开会议。
选举胡仁昌先生为第六届董事会董事长，任期三年。
选举第六届董事会各专门委员会组成人员，包括审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
根据董事长提名，聘任陆小健先生为公司总经理，任期三年。
根据总经理提名，聘任吴迪增先生为公司副总经理，任期三年。
根据总经理提名，聘任房宏强先生为公司财务负责人，任期三年。
根据董事长提名，聘任劳逸女士为第六届董事会秘书，任期三年。
聘任王珏莹女士为第六届董事会证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年。

上述议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的相关公告。

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