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*ST节能: 第十届董事会第四次临时会议决议公告内容摘要

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(原标题:第十届董事会第四次临时会议决议公告)

神雾节能股份有限公司第十届董事会第四次临时会议于2025年5月20日召开,应出席董事8人,实际出席8人。会议由朱林先生主持,审议通过以下议案:

1、选举朱林先生为公司董事长、法定代表人,并代行总经理职责,直至董事会聘请新总经理。

2、选举公司董事会各专门委员会成员及召集人。战略委员会由朱林、崔博、王绍佳组成,朱林为召集人;提名委员会由丁晓殊、王绍佳、朱林组成;薪酬与考核委员会由王绍佳、钱传海、朱林组成,各委员会成员任期与本届董事会一致。

3、聘请王乐军先生为公司财务总监,提名已通过提名委员会和审计委员会审查。

4、审议通过2025年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的议案,公司及子公司拟向银行申请不超过13,000万元的综合授信额度,董事肖敏先生同意为其中不超过4,000万元提供无偿担保,该议案已获深交所豁免提交股东大会审议。

5、审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案,因部分激励对象自愿放弃行权,需注销股票期权共计8,846,151份。

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