天智航: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-024 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 20 日在北京市海淀区召开，出席股东及代理人共 95 名，持有表决权数量 175,146,987 股，占公司表决权总数的 38.6921%。会议由董事徐进主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。审议通过了包括《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润分配预案》《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》《2025 年度监事薪酬方案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于续聘上会会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》在内的多项议案。议案 10 属于特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。北京市康达律师事务所洪坚雨、王鑫律师见证了本次会议，认为会议合法有效。