金富科技: 董事会专门委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会专门委员会工作细则）

金富科技股份有限公司发布《董事会专门委员会工作细则（2025年修订）》，旨在规范董事会专门委员会工作，确保工作效率和科学决策，健全公司法人治理结构。细则涵盖战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。

战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议，成员由3名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。

提名委员会负责董事和高级管理人员的人选选择标准和程序，成员由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。

审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，成员由3名董事组成，独立董事过半数，且须具备专业知识和商业经验。

薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案，成员由3名董事组成，独立董事过半数。

各委员会委员任期与董事会董事任期一致，会议召开需提前通知，决议需经全体委员过半数通过，会议记录由公司保存。