青岛金王: 董事会审计委员会工作细则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年5月修订））

青岛金王应用化学股份有限公司设立董事会审计委员会，旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，成员不在公司担任高级管理人员。委员会负责监督及评估内外部审计工作、内部控制、财务信息披露等，对董事会负责。委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事担任。委员会定期会议每季度至少召开一次，临时会议可根据需要召开。会议须三分之二以上成员出席，决议需全体委员过半数通过。内审部作为日常办事机构，负责会议组织和监督内部控制。审计委员会有权提议聘请或更换外部审计机构，审核财务信息及其披露，监督内部控制，确保财务报告的真实性、准确性和完整性。会议记录由董事会秘书保管，保存期限不少于十年。委员对会议所议事项及决议负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起执行。