豪尔赛: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长戴宝林先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，详情见《证券时报》和巨潮资讯网。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决。该议案已获第三届董事会审计委员会2025年第三次会议及第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

2. 审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》，详情见《证券时报》和巨潮资讯网，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。详情见《证券时报》和巨潮资讯网。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。备查文件包括第三届董事会第十五次会议决议、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议及第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见。