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快克智能: 快克智能第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-21 09:03:56

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（原标题：快克智能第五届董事会第一次会议决议公告）

快克智能装备股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月20日召开，会议由董事长金春主持，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过以下议案：选举金春为第五届董事会董事长；选举产生第五届董事会专门委员会成员及主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任戚国强为公司总经理；聘任刘志宏、窦小明为公司副总经理；聘任蒋素蕾为公司财务总监和董事会秘书；聘任施雨珂为公司证券事务代表。所有议案均获得全票通过，表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。快克智能装备股份有限公司董事会2025年5月21日。

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