（原标题：鼎信通讯第五届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-031 青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2025年5月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2025年5月20日以现场结合通讯的方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由公司董事王建华先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过了两项议案：一是《关于选举董事长的议案》，王建华先生申请辞去公司董事长职务，继续担任公司董事，选举刘敏先生担任公司第五届董事会董事长，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《鼎信通讯关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会成员的公告》。二是《关于调整董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特此公告。青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2025年5月21日。
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