(原标题:2024年年度股东大会决议公告)
证券代码:605180 证券简称:华生科技公告编号:2025-020 浙江华生科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况:股东大会召开的时间:2025年 5月 20日 地点:浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8号公司会议室 出席会议的股东和代理人人数81人,持有表决权的股份总数121,129,202股,占公司有表决权股份总数的比例71.6740%。 大会由公司董事会召集,董事长、总经理蒋生华先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司在任董事7人全部出席,在任监事3人全部出席,董事会秘书徐敏女士出席,财务负责人范跃锋先生、副总经理范跃飞先生列席。 议案审议情况:所有议案均获通过,包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构、2025年度申请银行授信额度。 律师见证情况:浙江天册律师事务所金臻、赵航律师见证,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》规定,表决结果合法有效。