岱美股份: 2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会法律意见书）

北京市星河律师事务所接受上海岱美汽车内饰件股份有限公司委托，就2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关规定，律师事务所委派律师列席并见证会议全过程。

会议于2025年5月20日14:30召开，由公司副董事长姜明主持。会议通知已于2025年4月30日发布在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。现场会议出席股东或代表13名，代表有表决权股份数量1,071,019,025股，占公司股份总数的64.8020%。网络投票股东247名，持有表决权股份数量45,270,722股，占公司股份总数的2.7391%。

会议审议并通过了11项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、确认2024年度董事薪酬、续聘2025年度审计机构、向银行申请综合授信并接受关联担保、办理远期结汇售汇及外汇期权业务、向子公司提供担保预计、未来三年股东分红回报规划。其中，议案4、6、7、8、10、11对中小投资者表决单独计票，议案4为特别决议事项，获得三分之二以上通过，议案6涉及关联交易，关联股东回避表决。其他议案为普通决议事项，均获过半数通过。会议表决程序合法有效。