杭氧股份: 第八届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十三次会议决议公告）

杭氧集团股份有限公司于2025年5月20日以通讯方式召开了第八届董事会第二十三次会议，会议由董事长郑伟主持，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于因权益分派实施调整公司回购注销限制性股票回购价格的议案》，根据《2021年限制性股票激励计划》的约定，基于2024年年度权益分派实施情况，首次授予的限制性股票回购价格由10.75元/股调整为10.45元/股；第一批预留部分限制性股票回购价格由12.93元/股调整为12.63元/股；第二批预留部分限制性股票回购价格由17.30元/股调整为17.00元/股。本次用于回购注销限制性股票的资金总额为6035.72万元，资金来源为公司自有资金。郑伟、韩一松、童俊及莫兆洋回避表决，最终表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

第二项议案为《关于投资建设宁波象山大型模块化深冷装备智能制造基地一期项目暨设立控股子公司的议案》，同意公司与中国化学工程第六建设有限公司共同出资设立控股子公司，在宁波象山投资建设大型模块化深冷装备智能制造基地一期项目。项目总投资额预计为55665万元，注册资本金17000万元，其中杭氧集团股份有限公司出资11050万元，持股65%，中国化学工程第六建设有限公司出资5950万元，持股35%。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。