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英威腾: 独立董事工作细则内容摘要

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(原标题:独立董事工作细则)

深圳市英威腾电气股份有限公司发布《独立董事工作细则》(2025年5月修订),旨在完善公司法人治理结构,保护中小股东及利益相关者利益。细则强调独立董事应独立履行职责,不受公司及主要股东影响,对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任,确保有足够时间和精力履职。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事,其中至少一名会计专业人士。独立董事需具备担任董事资格、独立性、公司运作基本知识、五年以上相关工作经验及良好个人品德。独立董事每年对独立性自查,董事会每年评估并披露。提名与选举方面,公司董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人,实行累积投票制。独立董事每届任期与公司其他董事相同,连任不超过六年。独立董事履行参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突、提供专业建议等职责,享有特别职权如独立聘请中介机构等。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持,确保其享有与其他董事同等知情权。公司承担独立董事行使职权所需费用,并给予相应津贴。

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