深康佳Ａ: 第十届董事局第四十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事局第四十六次会议决议公告）

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-42 债券代码：149987、133306、133333、133759、133782、133783 债券简称：22康佳 01、22康佳 03、22康佳 05、24康佳 01、24康佳 02、24康佳 03

康佳集团股份有限公司第十届董事局第四十六次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年5月9日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及监事。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事局副主席周彬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年6月16日下午2:50在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开2024年年度股东大会，审议《2024年年度报告》及其他议案。具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

备查文件为第十届董事局第四十六次会议决议。特此公告。康佳集团股份有限公司董事局二○二五年五月二十一日。