兆易创新: 兆易创新第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：兆易创新第五届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603986 证券简称：兆易创新公告编号：2025-024

兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年5月20日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：取消公司监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程及相关议事规则；调整董事会专门委员会名称及组成人员，将“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”；修订及制定公司内部治理制度；拟发行H股股票并在香港联交所上市，发行股票种类为H股，每股面值人民币1元，发行方式为香港公开发售及国际配售，发行规模不超过发行后总股本的10%，发行对象为全球投资者；募集资金用于增强研发能力、战略投资与并购等；授权董事会处理H股发行上市相关事项；确定公司董事类型；聘任联席公司秘书及授权代表；投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险；聘请毕马威会计师事务所为专项审计机构；同意在香港进行非香港公司注册及设立主要营业地址。