复星医药: 复星医药关于召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知内容摘要

（原标题：复星医药关于召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知）

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2025-090 上海复星医药（集团）股份有限公司将于2025年6月24日召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。现场会议地点为上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店。主要审议内容包括本集团2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事考核结果和报酬、续展及新增委托贷款/借款额度、新增申请授信总额、授权管理层处置所持境内外上市公司股份、注册发行公司债券一般性授权、修订多项管理制度、选举第十届董事会成员等。特别决议议案包括续展及新增担保额度、授权董事会增发A股及/或H股、回购H股及A股的一般性授权、取消监事会并修订公司章程等。A股股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，H股股东参会事项详见香港联交所网站及公司网站发布的相关文件。股东所投选举票数超过其拥有的票数或投票超过应选人数的，投票视为无效。会议出席对象为本公司股东、董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。A股股东需提前预约并携带相关证件参会，H股股东参会登记办法详见公司公告。联系部门为本公司董事会秘书办公室，联系方式为电话021-33987870，邮箱ir@fosunpharma.com。