*ST智胜: 四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告）

四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长游志胜主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《公司董事会换届选举非独立董事议案》，提名游志胜、刘健波、游健、童炜为第九届董事会非独立董事候选人，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。该议案需提交股东大会审议并采用累积投票方式表决。

2. 审议通过《公司董事会换届选举独立董事议案》，提名蔡春、王清云、袁仕理为第九届董事会独立董事候选人，其中蔡春为会计专业人士。蔡春、王清云已取得上市公司独立董事任职资格证书，袁仕理尚未取得但已承诺参加培训并取得资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据新《公司法》《上市公司章程指引》等规定，同意修订《公司章程》中相应条款。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

相关公告登载于2025年5月20日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。