（原标题：第五届监事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-019 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年5月19日下午15:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年5月18日以通讯方式送达全体监事，由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
会议审议通过了两项议案：一是《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》，公司根据《公司法（2023年修订）》及中国证监会相关规定，修订《公司章程》中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”、“监事”、“股东大会”的相关表述。二是《关于废止<监事会议事规则>的议案》，因取消监事会，公司拟废止《监事会议事规则》。上述两项议案均需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
备查文件包括第五届监事会第二十三次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会 2025年5月19日。
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