劲拓股份: 第五届董事会第三十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第三十次会议决议公告）

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年5月19日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：修订《公司章程》取消监事会，由董事会审计委员会承接其职能；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各委员会工作细则》《内部审计制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《子公司管理制度》《总经理工作细则》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》等制度；根据《公司法》配套规则修订部分制度；选举第六届董事会非独立董事候选人吴思远、朱玺、丁盛军及独立董事候选人余盛丽、何鹏、周路明；决定召开2025年第一次临时股东会。所有修订议案及董事会换届选举议案均需提交2025年第一次临时股东会审议。会议由董事长吴思远主持，全体董事出席，监事及高级管理人员列席。