（原标题：第十一届董事会第九次会议决议公告）
新华联文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年5月19日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长马晨山先生主持。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司名称变更为“北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司”，证券简称变更为“盈新发展”。本次变更尚需提交公司股东会审议。
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程中的公司名称、住所等条款进行修订。该议案将与第十一届董事会第八次会议审议修订《公司章程》事项合并提交公司股东会审议。
审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》和《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
审议通过了《关于召开2024年年度股东会的通知》，定于2025年6月9日13:30召开年度股东会，股权登记日为2025年5月28日。
所有议案均获得7票赞成，0票反对，0票弃权。
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