（原标题：华熙生物关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的公告）
华熙生物科技股份有限公司于2025年5月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记等议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订公司章程及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。此外，公司修订了部分管理制度，新增《内部审计制度》，废止《独立董事年报工作制度》。
公司章程修订内容主要包括：公司法定代表人由董事长、执行董事或总经理改为代表公司执行事务的董事或经理；公司股份发行原则、公司治理结构、股东会和董事会的职权及议事规则等条款进行了调整。公司取消监事会后，相关职责由审计委员会或独立董事专门会议承担。修订后的公司章程需提交股东大会审议，审议通过后生效。同时，公司管理层将向市场监督管理部门办理变更登记手续。
公告附件包括修订后的公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等26项制度细则。特此公告。华熙生物科技股份有限公司董事会2025年5月20日。
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